제46기 정기주주총회 소집공고
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주주님께
제46기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제 20 조에 의거 아래와 같이
정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다
- 아 래 -
1. 일 시 : 2016년 3월 29일(화) 오전 9시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로 67길 11(청담동) 청담평생학습관 4층
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제46기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건
제3호 의안 : 이사 선임(안)의 건(사외이사 1명)
제4 호 의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인(안)의 건
제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인(안)의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인(안)의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사,
대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에
통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거
한국예탁결제원이 그 의결권을 참석주주의 찬반비율에 따라 대신 행사하게 됩니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고,
금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업
에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회
에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였
습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년 3월 19일 ～ 2016년 3월 28일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후
5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
범용 공인인증서
7. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 신분증
간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
8. 기타사항
금번 정기주주총회에서는 주주님께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.
2016년 3월 14일
주식회사 인스코비
대표이사 유 인 수(직인생략)
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