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인스코비는 다양한 분야의 사업영역에서 조화로운 미래를 열어갑니다.



제46기 정기주주총회 소집공고

페이지 정보

2016-03-14

본문

주주님께

 

           제46기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제365조와 정관 제 20 조에 의거 아래와 같이

 

 정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다


                        - 아        -


1. 일    : 2016 3월 29(오전 9 30


2.     : 서울특별시 강남구 학동로 67 11(청담동청담평생학습관 4


3. 회의 목적 사항


   보고사항


감사보고 및 영업보고


   부의 안건


      1호 의안 : 46(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함및 연결 재무제표 승인의 건


      2호 의안 정관 일부 변경()의 건

 

      제3호 의안 : 이사 선임()의 건(사외이사 1)


      제호 의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인()의 건


      제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인()의 건


      제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인()의 건



4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사,

 

대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에

 

통지하셔야 합니다그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거

 

한국예탁결제원이 그 의결권을 참석주주의 찬반비율에 따라 대신 행사하게 됩니다.


5. 경영참고사항


  상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고,

 

  ​금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.



6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항


  우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업
에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회
에서 활용하기로 결의하였고이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였
습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


  전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr


  전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016 3월 19일 ~ 2016 3월 28

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(마지막 날은 오후
      5
시까지만 가능)  


  시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자
     
위임장 수여  

    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
     
범용 공인인증서


7. 주주총회 참석시 준비물


 직접행사 신분증


 간접행사 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인), 대리인 신분증


8. 기타사항


    금번 정기주주총회에서는 주주님께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

 


2016년 3월 14


 


주식회사 인스코비 

 

대표이사 유 인 수(직인생략)