주주님께 2012년도 43기 임시주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제 365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 의거 아래와 같이 2012년도 제43기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. -아 래- 1. 일 시: 2012년 9월 26일(수) 오전 10시 2. 장 소: 서울시 강남구 논현2동 268-14번지 충연빌딩 2층 마이덴티 강의실 3. 회의목적사항 1) 부의안건 제1호 의안: 이사 재선임의건 제2호 의안: 정관일부변경의건 4. 경영참고사항에 관한 사항 상법 542조의 4에 의거 임시주주총회소집통지 및 공고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본, 지점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다. 6. 임시주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 7. 기타사항 금번 임시주주총회에서는 주주님께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다. 2012년 8월 3일 주식회사 로엔케이